Объявлено подозрение екскерівництву правления «Дельта банка» в хищении 4,4 млрд гривен – полиция

Объявлено подозрение екскерівництву правления «Дельта банка» в хищении 4,4 млрд гривен – полиция


Бывшему председателю совета директоров АО «Дельта банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса банка и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью 23 декабря объявлено подозрения в хищении 4,4 миллиардов гривен, сообщила прессслужба Нацполіції.

«Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта банк» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных офшорных компаний. Вместе с тем, должностные лица АО «Дельта банк», для прикрытия такой незаконной деятельности, несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированной банковской системе. Такие действия стали основанием признания АО «Дельта банк» неплатежеспособным и введено временную администрацию», – говорится в сообщении.

Сейчас проверяется возможная причастность других служебных лиц и владельцев «Дельта банк» к противоправной деятельности, добавили в Нацполіції.

Еще в 2016 году сообщалось, что прокуратура Киева начала уголовное производство по факту завладения должностными лицами «Дельта банка» более 4,5 миллиардов гривен.

В октябре 2014 года «Дельта банк» отнесли к категории проблемных, впоследствии банк отнесли к категории неплатежеспособных. Через год, в октябре 2015 года, Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «Дельта банк», ликвидировать «Дельта банк» предложил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.